Kein Irrsinn, rechtliche Vorgabe (Allgemeines Forum)

chriL999, Freitag, 17.02.2023, 14:31 (vor 1362 Tagen) @ Ludo
bearbeitet von chriL999, Freitag, 17.02.2023, 14:33

Moin,

Ich solle der DB schriftlich eine Bankverbindung mitteilen.

Nun dachte ich, dass das bei der Hotline vielleicht direkt geregelt werden kann. Gleiche Aussage der Mitarbeiterin: „Sie müssen uns eine aktuelle Bankverbindung mitteilen, damit wir Ihnen einen Stornogutschein ausstellen können. Klingt komisch, ich weiß!“
War da in der IT-Abteilung wieder der Praktikant am Werk oder wie ist diese Absurdität zu verstehen?

Nun ja, ob Geld ausgezahlt oder ein Gutschein ausgegeben wird: Es handelt sich um eine Zahlung oder Gewährung eines Vorteils. Im Sinne einer etwaigen z.B. Geldwäsche oder auch im Kontext der aktuellen globalen Situation darf dies nur an Personen erfolgen, die eindeutig identifiziert sind und nicht z.B. auf einer Sanktionsliste stehen.
Mit der Angabe der Bankverbindung will die Rechtsabteilung dort überprüfen, ob die Kontonummer zum Namen passt. Sie kann dann nachweisen, wem der Vorteil gewährt wurde und macht sich dann auch nicht "strafbar".